Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα : το νέο θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το νόμο 3691/2008

Abstract

Το θέμα που διαπραγματεύεται η συγκεκριμένη εργασία είναι το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, με την θέσπιση του Νόμου 3691/2008. Ο Νόμος 3691/2008 θεσπίστηκε προκειμένου να ενσωματώσει τις απαιτήσεις τόσο του διεθνούς όσο και του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου σχετικά με την πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ευρέως γνωστό ως «ξέπλυμα χρήματος») και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και επιδιώκει την ενίσχυση και βελτίωση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου.