Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η αντιμετώπιση του φαινομένου στον τραπεζικό κλάδο
| dc.contributor.advisor | Ψυλλάκη, Μαρία | |
| dc.contributor.author | Καραδήμας, Θεόδωρος | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-29T10:52:07Z | |
| dc.date.available | 2016-01-29T10:52:07Z | |
| dc.date.issued | 2013-07 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8279 | |
| dc.description.abstract | Η σημερινή κοινωνία η οποία διακατέχεται από την απελευθέρωση των παγκόσμιών αγορών, την αδιάλειπτη μεταφορά κεφαλαίων και εργαζομένων, καθώς και τη ραγδαία διάχυση των τεχνολογικών επιτευγμάτων, βοήθησαν καταλυτικά στην πραγματοποίηση αλλαγών που έως τώρα φάνταζαν αδιανόητες. Ο λόγος γίνεται, για τη γενικότερη μεταστροφή της κοινωνίας, της οικονομίας και της γενικότερης θα λέγαμε ζωής και δράσης των ανθρώπων. Αυτό γιατί, με το άνοιγμα των αγορών κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί και το άνοιγμα των κοινωνιών με την παράλληλη μεταστροφή του πολιτισμού μας από τα στενά τοπικά όρια, σε παγκόσμια. Αυτό το γενικότερο κλίμα μεταστροφής, βοηθήθηκε από τα κράτη, τα οποία παρείχαν σημαντική βοήθεια προς τις λεγόμενες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες περιελάμβαναν οικονομικές, τεχνολογικές και φυσικά νομικές διευκολύνσεις. Επιπρόσθετα, καλό είναι να επισημανθεί το γεγονός ότι, το γενικότερο άνοιγμα των αγορών και ευκολότερη οικονομική διείσδυση από μία χώρα σε μία άλλη, ευνόησε την ανάπτυξη και ταυτόχρονη επέκταση εγκληματικών ενεργειών όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, φαινόμενο που πολλές φορές αναφέρεται και ως ξέπλυμα χρήματος. Σε αυτή τη νοσηρή κατάσταση, συνέβαλλαν καταλυτικά και παράγοντες όπως η διάχυση των νέων τεχνολογιών και φυσικά οι διακρατικές συμφωνίες οι οποίες προέβλεπαν ελευθερία κινήσεων για την οικονομική δράση σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον. Με λίγα λόγια, μαζί με τους επιχειρηματίες οι οποίοι ασκούν νόμιμη επιχειρηματική δράση, ευνοούνται στο να επεκτείνουν τη δράση τους και επιχειρηματίες που ασκούν παράνομες οικονομικές δραστηριότητες. Το οργανωμένο έγκλημα, εκτός από τη διάβρωση που επιφέρει σε μία κοινωνία και στα μέλη της, αποτελεί σοβαρή απειλή για την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Για τον περιορισμό και τη σταδιακή εξάλειψη του φαινομένου, από την πλευρά τους τα κράτη, σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν προβεί στη θέσπιση νόμων, ικανών να αποτελέσουν τροχοπέδη σε αυτές τις δραστηριότητες. Από την πλευρά τους τώρα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρούν να αναχαιτίσουν το ξέπλυμα χρήματος, με την εφαρμογή σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, τη συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων τους σε ζητήματα οικονομικού εγκλήματος, την εφαρμογή των κανόνων δικαίου του εθνικού αλλά και του παγκόσμιου δικαίου και τέλος με τη συνεχή συνεργασία με άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα αναφορικά με ζητήματα μετάδοσης γνώσεων στην καλύτερη καταπολέμηση περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος. Στη παρούσα ερευνητική προσπάθεια, επιχειρείται η διερεύνηση της έκτασης του φαινομένου σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές. Ακόμη, σημαντική βαρύτητα έχει δοθεί, στην ανάλυση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία αποτελεί τον ισχυρότερο τραπεζικό οργανισμό στη χώρα μας. Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, επιχειρείται να μελετηθεί ενδελεχώς η παραοικονομία, τα αίτια της και φυσικά να δοθούν σαφείς τρόποι καταπολέμησης της. | el |
| dc.format.extent | 260 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η αντιμετώπιση του φαινομένου στον τραπεζικό κλάδο | el |
| dc.title.alternative | Legalization of income from criminal activities and the confrontation of phenomenon in the banking branch | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The current society which is possessed by the release of world markets, the ceaseless transport of capital and workers, as well as the rapid diffusion of technological realisations, they helped catalytic in the realisation of changes that until now struck unthinkable. The reason becomes, for the more general change of society, the economy and most general would say life and action of persons. This because, with the opening of markets it was rendered possible is achieved also the opening of societies with the parallel change of our culture from the closely local limits, in worldwide. This more general climate of change , was helped by the states, which provided important help to the said multinational companies, that included economic, technological and naturally legal facilitations. Besides, good it is are pointed out the fact that, the more general opening of markets and easier economic infiltration by a country in a other, it encouraged the growth and simultaneous extension of criminal energies as the legalisation of income from illegal economic activities, phenomenon that is many times over reported also as rinsing of money. In this morbid situation, contributed catalytic and factors as the diffusion of new technologies and naturally the inter-country agreements that forecasted freedom of movements for the economic action in world level henceforth. With few reasons, with the businessmen which practise legal enterprising action, they are encouraged in extend their action and businessmen that practise illegal economic activities. The organised crime, apart from the erosion that it involves in a society and in her members, constitutes a serious threat for the order operation of financier system, so much in world, what in international level. For the restriction and the progressive obliteration of phenomenon, for their part the states, in national and in world level, have proceeded in the establishment of laws, capable they constitute brake in these activities. For their part now the financier institutions, attempt they check the rinsing of money, with the application of modern informative systems, the continuous education of their employees in questions of economic crime, the application of rules of right the national but also world right and finally with the continuous collaboration with other financing institutions in regard to questions of transmission of knowledge in the better fighting of cases of economic crime. In the present inquiring effort, is attempted the investigation of extent of phenomenon in national level but also in international. Still, important gravity has been given, in the analysis of used methods from the side of National Bank of Greece, which constitutes the more powerful banking organism in our country. Taking into consideration all more, it is attempted are studied thoroughly the third economy, her reasons and naturally are given her explicit ways of fighting. | el |
| dc.contributor.master | Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική | el |
| dc.subject.keyword | Ξέπλυμα χρήματος | el |
| dc.subject.keyword | Όγκος ξεπλύματος χρήματος | el |
| dc.subject.keyword | Οικονομικό έγκλημα | el |
| dc.subject.keyword | Διωκτικές αρχές | el |
| dc.subject.keyword | Τράπεζες | el |
| dc.subject.keyword | Αυξημένη δέουσα επιμέλεια | el |
| dc.subject.keyword | Money laundering | el |
| dc.subject.keyword | Volume of money laundering | el |
| dc.subject.keyword | Economic crime | el |
| dc.subject.keyword | Persecutory authorities | el |
| dc.subject.keyword | Banks | el |
| dc.subject.keyword | Increased necessary assiduity | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Department of Economics
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές