Η επίδραση των πολιτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα προσωπικά δεδομένα
| dc.contributor.advisor | Μήτρου, Λίλιαν | |
| dc.contributor.author | Κουβουτσάκη, Παναγιώτα | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-07T09:42:53Z | |
| dc.date.available | 2025-02-07T09:42:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/17432 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία, εξετάζει την επίδραση των πολιτικών κατά του ξεπλύματος χρήματος, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το παρόν πόνημα, υπό το πρίσμα του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΑΜL Package), επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις αλλαγές που το νομοθετικό πακέτο επιφέρει και τον αντίκτυπο που έχουν στα προσωπικά δεδομένα. Αρχικά, παρουσιάζεται μια συνοπτική ιστορική καταγραφή της νομοθετικής εξέλιξης γύρω από το ζήτημα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εν συνέχεια, καταγράφονται διαδικασίες που απαιτούν να ακολουθούν οι υπόχρεες οντότητες, ενώ καταδεικνύεται πώς η αυξημένη ρύθμιση και η υποχρέωση ανταλλαγής και επεξεργασίας δεδομένων που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων,μπορεί να συγκρουστεί με τις αρχές προστασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, διερευνώντας κατά πόσο επηρεάζει την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύεται η περίφημη απόφαση αναφορικά με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, που απασχόλησε το σύνολο του νομικού κόσμου, επιφέροντας σημαντικές νομοθετικές αλλαγές. Τέλος, η εργασία εξετάζει επίσης τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην πρόληψη και καταστολή του ξεπλύματος χρήματος, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις προκλήσεις που εγείρονται στην προστασία προσωπικών δεδομένων από την εφαρμογή της. Η έρευνα καταλήγει επισημαίνοντας την ανάγκη για ισορροπημένη προσέγγιση, που οι νέες τεχνολογίες και αυστηρότεροι κανονισμοί πρέπει να εφαρμόζονται με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιδιωτικότητα των ατόμων. | el |
| dc.format.extent | 135 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Η επίδραση των πολιτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα προσωπικά δεδομένα | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | el |
| dc.description.abstractEN | This thesis examines the impact of anti-money laundering policies on the protection of personal data. This paper, under the framework of the recent legislative measures for combating the legalization for anti-money laundering (AML Package), attempts to outline the changes brought by the new legislative package and their impact on personal data. Initially, a concise historical record of the legislative evolution concerning the issue of anti-money laundering is presented. Subsequently, the processes that obligated entities must follow are recorded, while demonstrating how increased regulation and the obligation to exchange and process data applied for combating the legalization of illicit proceeds can conflict with the data protection principles stipulated by the GDPR, exploring how it affects the exercise of the rights of data subjects. In this context, the famous decision regarding the Register of Ultimate Beneficial Owners, which occupied the entire legal world and led to significant legislative changes, is analyzed. Finally, the paper also examines the role of artificial intelligence in the prevention and suppression of money laundering, highlighting the challenges that arise in the protection of personal data from its application. The research concludes by emphasizing the need for a balanced approach, where new technologies and stricter policies must be applied with respect for fundamental rights and the privacy of individuals. | el |
| dc.contributor.master | Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies) | el |
| dc.subject.keyword | Ξέπλυμα χρήματος | el |
| dc.subject.keyword | Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες | el |
| dc.subject.keyword | Προσωπικά δεδομένα | el |
| dc.subject.keyword | Τεχνητή Νοημοσύνη | el |
| dc.subject.keyword | Πραγματικός δικαιούχος | el |
| dc.subject.keyword | ΚΞΤ/ΧΤ | el |
| dc.subject.keyword | AML | el |
| dc.date.defense | 2024-01-28 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Department of Digital Systems
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα