Browsing by Subject / Keyword "AML"
Now showing items 1-2 of 2
-
Η επίδραση των πολιτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα προσωπικά δεδομένα
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)Η παρούσα διπλωματική εργασία, εξετάζει την επίδραση των πολιτικών κατά του ξεπλύματος χρήματος, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το παρόν πόνημα, υπό το πρίσμα του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση ... -
Ξέπλυμα χρήματος: ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οι επιδράσεις στην οικονομία
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09)Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διεξοδική προσέγγιση του φαινομένου "Ξέπλυμα μαύρου χρήματος", του ρόλου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την πρόληψη και την καταστολή του και την επίδραση που επιφέρει στην οικονομία ...