Πλοήγηση ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Ξέπλυμα χρήματος"
Αποτελέσματα 1-4 από 4
-
Η επίδραση των πολιτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα προσωπικά δεδομένα
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)Η παρούσα διπλωματική εργασία, εξετάζει την επίδραση των πολιτικών κατά του ξεπλύματος χρήματος, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το παρόν πόνημα, υπό το πρίσμα του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση ... -
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η αντιμετώπιση του φαινομένου στον τραπεζικό κλάδο
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-07)Η σημερινή κοινωνία η οποία διακατέχεται από την απελευθέρωση των παγκόσμιών αγορών, την αδιάλειπτη μεταφορά κεφαλαίων και εργαζομένων, καθώς και τη ραγδαία διάχυση των τεχνολογικών επιτευγμάτων, βοήθησαν καταλυτικά στην ... -
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05)Η παρούσα εργασία μελετά τη χρήση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με γνώμονα την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Το εθνικό, ευρωπαϊκό ... -
Ξέπλυμα χρήματος: ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οι επιδράσεις στην οικονομία
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09)Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διεξοδική προσέγγιση του φαινομένου "Ξέπλυμα μαύρου χρήματος", του ρόλου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την πρόληψη και την καταστολή του και την επίδραση που επιφέρει στην οικονομία ...