Sanctions compliance - A necessary expertise in modern ship management companies

Abstract

Η παρούσα διπλωματική διατριβή στοχεύει στο να παρουσιάσει την σπουδαιότητα της είδικευσης στη συμμόρφωση με τις κυρώσεις στις διαχειρίστριες ναυτιλιακές εταιρείες, λόγω της αυξανόμενης και μεταβαλόμενης πολυπλοκότητας των προγραμμάτων διεθνών οικονομικών κυρώσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Για τους σκοπούς αυτής της διατριβής θα εξετάσω τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών εναντίον Ιράν, Βόρειας Κορέας, Ρωσίας, Λευκορωσίας, Βενεζουέλας, Συρίας και Κούβας. Επίσης, θα αναδείξω την ενδεδειγμένη δομή ενός αποτελεσματικού προγράμματος συμμόρφωσης με τις κυρώσεις, σύμφωνα με τις συστάσεις των προαναφερθεισών αρμόδιων αρχών, τις πιθανές ενδείξεις που υποδεικνύουν παραβίαση κυρώσεων, καθώς και τα πιθανά αποτελέσματα ενός αναποτελεσματικού προγράμματος συμμόρφωσης με τις κυρώσεις που οδηγεί σε παραβίαση των κυρώσεων. Τέλος, θα περιγράψω περιστατικά παραβιάσεων και επιβολής κυρώσεων, τα οποία ενισχύουν την αναγκαιότητα ενός ανθεκτικού και ολοκληρωμένου προγράμματος προκειμένου να προληφθούν νομικές, οικονομικές, επιχειρησιακές επιπτώσεις ή απώλεια κύρους.